Empresas Procesadas
Te contamos sobre las empresas que Trébol puede procesar en México
¿Qué Hace Trébol?
En Trébol, nuestra misión es facilitar a bancos y financieras la validación de personas morales. ¿Cómo lo logramos? Extrayendo y analizando información clave de actas constitutivas, poderes notariales, actas de asamblea y otros documentos legales. Esto te ayuda a tomar decisiones informadas y rápidas sobre tus clientes empresariales, además de alistar sus expedientes y formatos.
Resumen Rápido
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Tipos de Sociedad: Procesamos una variedad de sociedades mexicanas como SA, SAS, SAPI, S. de R.L., asociaciones civiles, sociedades de producción rural, SOFOM y sociedades anónimas bursátiles. No trabajamos con entidades gubernamentales, sindicatos o fideicomisos por ahora.
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Composición Accionaria: Ya sea que tu estructura sea sencilla o incluya holdings, podemos ayudarte a validar los propietarios reales.
Tipos de Sociedad
Trabajamos con una amplia variedad de sociedades mexicanas. Aquí te dejamos una lista de las que sí podemos procesar y las que no por el momento.
| 📋 Podemos Procesar | 🚫 No Podemos Procesar |
|---|---|
| Sociedad Anónima (SA) | Entidades Gubernamentales |
| Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) | Sindicatos |
| Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) | Fideicomisos |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) | |
| Asociación Civil | |
| Sociedad Civil | |
| Sociedad de Producción Rural | |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial | |
| Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) | |
| Sociedad Anónima Bursátil |
Composición Accionaria y Propietarios Reales
En Trébol, te ayudamos a validar a los propietarios reales de las empresas, ya sea que la composición accionaria incluya holdings o que todos los accionistas sean personas físicas directas. Estas son las estructuras que sí procesamos:
| ✅ Validamos |
|---|
| Sencillas: Empresas con accionistas directos únicamente |
| Avanzadas: Empresas con accionistas indirectos a través de holdings |
¿Tienes Preguntas?
Si no estás seguro de si tu empresa encaja o necesitas más detalles sobre cómo Trébol puede simplificar la validación de tus clientes empresariales, ¡nos encantaría ayudarte! Contáctanos a través del chat de la aplicación y hablemos sobre cómo podemos agilizar tus procesos de verificación.